MØTEprotokoll
Formannskapet
|
Møtested: |
Kommunehuset |
|
|
||
|
Møtedato: |
19.11.2007 |
Møtestart: 0900 |
Møteslutt: 1530 |
||
Til stede på møtet
|
Medlemmer: |
Hanne Braathen, Jan Kåre Pedersen, Tor-Erik Skoglund, Inger Heiskel, Arvid Lilleng |
|
Forfall: |
|
|
Varamedlemmer: |
|
|
Fra adm. (evt. andre): |
Rådmann Maar Stangeland, økonomisjef Magne Wilhelmsen, kontorsjef Trond Roger Larsen, helse- og sosialsjef Anne Dalheim, oppvekst- og kultursjef May-Tove Lilleng, drifts- og utviklingssjef Steinar Engstad, sekretær Wenche Haug Andersen |
|
Innkalling: |
OK |
|
Merknader: |
Arvid Lilleng, Felleslista etterlyste saken Delvis stengt helsesenter for stor del av kommunens befolkning som ønskes behandlet som egen sak. Saken skal saksbehandles til neste møte i formannskapet. |
|
Behandlede saker: |
40/07 |
|
|
|
|
Underskrifter: Vi bekrefter med våre
underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på
møtet. |
|
Oteren, 19.11.2007
|
|
|
|
|
Inger Heiskel |
|
Tor-Erik Skoglund |
SAKSLISTE
|
Saksnr. |
Arkivsaksnr. |
|
|
|
|
Tittel |
|
|
0040/07 07/01142
BUDSJETT 2008 OG ØKONOMIPLAN FOR 2008-2011
BUDSJETT 2008 OG
ØKONOMIPLAN FOR 2008-2011
RÅDMANNENS INNSTILLING:
A: Budsjettet for 2008:
1: Det kommunale skattøret for 2008 fastsettes til 12.05 ved utskriving av forskuddsskatt og
etterskuddskatt, eller til høyeste lovlige sats.
2: Skattesatsen for eiendomsskatt for verker og bruk fastsettes til 7 promille, eller til høyeste
lovlige sats for eiendomsskatten.
3: Det opprettes følgende stillinger i budsjettet for 2008:
a: En stilling som lærling 30 % fra 1.9.2008.
b: 100 % stilling som IT-konsulent fra 1.1.2008 til 30.06.2008.
c: Omgjøring 40 % stilling av sekretærhjemlene i fellestjenesten til personalkonsulentstilling.
d: 50 % stilling som biblioteksjef fra 1.8.2008.
e: 100 % stilling som miljøarbeider Valmuen. Styrking PU-tjenesten Fra 1.1.2008.
f: Lønn lærekandidat Valmuen. Styrking PU-tjenesten. Fra 1.1.2008.
g: Omgjøring miljøterapeut 1 til faglederstilling samt tilføring av 20 % administrasjonstid. Styrking PU-tjenesten. Fra 1.1.2008
h: 20 % stilling administrasjon avdelingsleder PU-tjenesten. Styrking av PU-tjenesten. Fra 1.1.2008.
i: 50 % miljøterapeut. Styrking av PU-tjenesten. Fra 1.1.2008.
j: 50 % stilling som fagleder, støttekontakt/avlastning. Styrking av PU-tjenesten. Fra 1.1.2008.
k: 50 % stilling Arbeidsleder ASVO - lønnstilskudd. Styrking PU-tjenesten. Fra 1.1.2008.
l: 10 % faglederstilling ved Skibotn omsorgssenter fra 1.1.2008.
m: 50 % stilling som miljøarbeider psykisk helse fra 1.1.2008.
n: 50 % stilling som miljøarbeider barn og unge fra 1.1.2008.
o: 20 % stilling som assistent ved eldrecafe/møteplass Valmuen fra 1.1.2008.
Finansiering fremgår av rådmannens forslag til nye tiltak.
4: Driftsbudsjettet for 2008 vedtas med slike nettorammer:
a: Politisk aktivitet: kr 2 467 000
b: Sentraladministrasjon og fellesutgifter: 8 162 000
c: Oppvekst og kultur: 29 793 000
d: Helse og sosial: 41 563 000
e: Næring: 1 772 000
f: Drift og utvikling: 13 829 000
5: Kommunale avgifter, betalingssatser og gebyrer økes generelt med 2,50 % fra 1.1.2008,
hvor det ikke er avtalt andre satser.
Husleie kommunale boliger økes med konsumprisindeksen.
Barnehagesatsene settes til kr 2 330 pr fulltidsplass pr mnd fra 1.1.2008.
Satser SFO settes til kr 1 460 pr mnd pr fulltidsplass fra 1.1.2008.
Satser kulturskole settes til kr 1 590 pr fulltidsplass fra 1.8.2008.
Renovasjonssatsene økes i samsvar med forslag fra Avfallsservice fra 1.1.2008.
Avgiftssatsene for Vann, avløp og feiing økes med:
Vann + 10%, feiergebyr +10%, avløp + 10%.
6: Det vedtas et investeringsprogram på i alt kr 35 481 000 for 2008, i samsvar med
rådmannens forslag til investeringer og medfølgende finansieringsplan.
7: Til investeringene vedtar kommunestyret samlet låneopptak på kr 35 001 000 for 2008.
I tillegg vedtar kommunestyret å ta opp startlån med 4 mill kr i 2008.
8: Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket innenfor
en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år.
9: I samsvar med vedtatt økonomireglement pkt 9.7, er investeringsposter overførbare.
10: Kommunestyret vedtar at likviditetsreserven på 3,230 mill kr og momskompensasjon på investeringer på 3,749 mill kr benyttes til balanseringstiltak for driftsbudsjettet for 2008.
B: Økonomiplanen for 2008 2011:
Økonomiplanen vedtas som retningsgivende for de kommende år. Det vedtas en foreløpig investeringsramme for de enkelte år i samsvar med rådmannens forslag, slik:
For 2009: kr 4 250 000
2010: 2 900 000
2011: 1 600 000
BEHANDLING:
Rådmannen endret sin innstilling til:
Rådmannens innstilling pkt 3 ble forandret fra utsendt forslag.
Pkt a, f, l
utgår.
B: 100%-stilling engasjement som IT-konsulent fra 01.01.08 30.06.08
Nytt: 20% kulturkonsulent (80.000,-) fra 01.01.08
100% næringsrådgiver fra 01.01.08, dekkes med 200.000 fra næringsfondet
Renhold 100% stilling fra 01.08.08
6. kr 25.031.000 investeringsprogram
7. kr 24.296.000 låneopptak
10. momskompensasjon 3,256 mill kr
B
2009: 14.600 mill kr
2010: 2,9 mill kr
2011: 2,6 mill kr
1
Forslag fra Felleslista
v/Arvid Lilleng:
Driftsdelen av budsjettet viser ytterligere økning av drifta.
Herunder et investeringsprogram på ca 113 mill kroner i 2008 som ytterligere vil forverre situasjonen fremover.
Kommunestyret må grundig vurdere alle sider ved budsjettet på grunn av situasjonen fra 2009.
2
Forslag fra Felleslista v/Arvid Lilleng:
Rådmannen har inntektsført fra og med 2009 Sørheim-utvalgets rapport med 9 millioner i 2009
Et slikt anslag er svært usikkert og kan i dag ikke dokumenteres.
Rådmannen bes derfor fremlegge et nytt forslag i forhold til langtidsbudsjettet uten Sørheim-utvalgets forslag.
3.
Forslag fra Felleslista v/Arvid Lilleng:
Kommunestyret vil behandle NAV-prosjektet Oteren på ny i budsjettmøte 12.12.07.
Kommunestyret må velge en hurtigarbeidende utvalg som ser på behovet for slik utbygging mht størrelse.
Utgangspunkt: Eksisterende helsehus rives ikke. Frem til kommunestyremøtet bes rådmannen avklare flest mulig sider ved behandlingen av saken så langt i forhold til mulige erstatningskrav fra entreprenørene.
Forslag fra Inger Heiskel, AP:
Investering
- Solavskjerming Hatteng skole kr 250.000
Budsjettdekning: Ubrukte lånemidler
2. Det utarbeides plan for veglys/gatelys i boligfelt som er etablert.
I nye boligfelt tas dette med (veglys) i kostnadene.
Forslag fra SP, H/KrF og FrP v/Hanne Braathen
Punkt 3 (tilleggsforslag)
b) Rådmannen må utrede om det er behov for fast 100%-stilling som IT, ikke bare midlertidig stilling. Saken legges fram som sak til kommunestyret våren 2008.
Punkt d
Rådmannen fremlegger en full oversikt over organiseringen av fellesmottak ved kommunehuset hvor det er tenkt bemannet fra 01.08.08 og hvilke oppgaver de skal ha.
Legges frem som sak til kommunestyret våren 2008 for evt omgjøring/opprettelse av flere stillinger.
Tilleggsforslag:
1. Næring
Foruten 100% næringskonsulent fra 01.01.08 skal næringsfondet være på 600.000,-.
Primærnæringsfondet skal være på 400.000,- i 2008.
Drift:
Ikke opprette flere stillinger som fagarbeidere, men kjøpe tjenester som i 2007.
Forslag fra SP, FrP og H/KrF v/Tor-Erik Skoglund:
Investeringsbudsjettet
- Gymbygget Hatteng skole settes opp i investeringsbudsjettet 2008 med 19,5 mill. kr, og det søkes om tippemidler.
- De ubrukte lånemidler brukes til egenkapital i 2008-budsjettet og låneopptak reduseres tilsvarende.
Forslag 1 fra Arvid Lilleng forkastet med 4 mot 1 stemme
Forslag 2 fra Arvid Lilleng forkastet med 4 mot 1 stemme
Forslag 3 fra Arvid Lilleng forkastet med 3 mot 2 stemmer
Tilleggsforslag fra Hanne Braathen punkt
Forslag fra Inger Heiskel enstemmig vedtatt
Forslag fra Hanne Braathen punkt 3d vedtatt med 3 mot 2
stemmer
Tilleggsforslag fra Hanne Braathen 1. Næring enstemmig vedtatt
Forslag fra Tor-Erik Skoglund pkt 1 vedtatt med 4 mot 1
stemme
Forslag fra Tor-Erik Skoglund pkt 2 enstemmig vedtatt
Det ble stemt
punktvis over rådmannens forslag med endringer.
- Det kommunale skattøret for 2008 fastsettes til 12.05 ved utskriving av forskuddsskatt og etterskuddskatt, eller til høyeste lovlige sats.
Vedtatt med 4 mot 1 stemme
- Skattesatsen for eiendomsskatt for verker og bruk fastsettes til 7 promille, eller til høyeste lovlige sats for eiendomsskatten.
Enstemmig vedtatt
- Det opprettes følgende stillinger i budsjettet for 2008:
A: 100 % engasjement som IT-konsulent fra 01.01.2008 til 30.06.2008
Vedtatt med 4 mot 1 stemme
B: Omgjøring av 40 % stilling av sekretærhjemlene i fellestjenesten til personalkonsulentstilling.
Vedtatt med 4 mot 1 stemme
C: 50 % stilling biblioteksjef fra 01.08.2008
Enstemmig forkastet
D: 100 % stilling som miljøarbeider Valmuen. Styrking PU-tjenesten fra 01.01.2008
Vedtatt med 4 mot 1 stemme
E: Omgjøring miljøterapeut 1 til faglederstilling samt tilføring av 20 % administrasjonstid. Styrking PU-tjenensten fra 01.01.2008
Vedtatt med 4 mot 1 stemme
F: 20 % stilling administrasjon avdelingsleder PU-tjenesten. Styrking av PU-tjenesten fra 01.01.2008
Vedtatt med 4 mot 1 stemme
Det ble stemt samlet over punktet Styrking av PU-tjenesten
fra 01.01.2008
Vedtatt med 4 mot 1 stemme
- Driftsbudsjettet for 2008 vedtatt med 4 mot 1 stemme
- Kommunale avgifter, avgifter, betalingssatser og gebyrer mv vedtatt med 4 mot 1 stemme
- Investeringsprogrammet vedtatt med 4 mot 1 stemme
- Låneopptak vedtatt med 4 mot 1 stemme
- Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år
Vedtatt med 4 mot 1 stemme
9. I samsvar med vedtatt økonomireglement pkt 9.7, er investeringsposter overførbare
Enstemmig
vedtatt
10 Kommunestyret vedtar at likviditetsreserven på 3,230 mill kr og momskompensasjon på investeringer benyttes til balansetiltak for driftsbudsjettet 2008
Vedtatt med 4 mot 1 stemme
B: Økonomiplanen for 2008 2011 vedtatt med 4 mot 1 stemme
A: Budsjettet for 2008:
1: Det kommunale skattøret for 2008 fastsettes til 12.05 ved utskriving av forskuddsskatt og
etterskuddskatt, eller til høyeste lovlige sats.
2: Skattesatsen for eiendomsskatt for verker og bruk fastsettes til 7 promille, eller til høyeste
lovlige sats for eiendomsskatten.
3: Det opprettes følgende stillinger i budsjettet for 2008:
a: 100 % engasjement som IT-konsulent fra 1.1.2008 til 30.06.2008. Rådmannen utarbeider utredning om behov etter 30.06.2008.
b: Omgjøring 40 % stilling av sekretærhjemlene i fellestjenesten til personal-konsulentstilling.
c: 100 % stilling som miljøarbeider Valmuen. Styrking PU-tjenesten Fra 1.1.2008. Finansiert gjennom rammetilskudd.
d: Omgjøring miljøterapeut 1 til faglederstilling samt tilføring av 20 % administrasjonstid. Styrking PU-tjenesten. Fra 1.1.2008. Finansiert gjennom rammetilskudd.
e: 20 % stilling administrasjon avdelingsleder PU-tjenesten. Styrking av PU-tjenesten. Fra 1.1.2008. Finansiert gjennom rammetilskudd.
f: 50 % miljøterapeut. Styrking av PU-tjenesten. Fra 1.1.2008. Finansiert gjennom rammetilskudd.
g: 50 % stilling som fagleder, støttekontakt/avlastning. Styrking av PU-tjenesten. Fra 1.1.2008. Finansiert gjennom rammetilskudd.
h: 50 % stilling Arbeidsleder ASVO - lønnstilskudd. Styrking PU-tjenesten. Fra 1.1.2008. Finansiert gjennom rammetilskudd.
i: 50 % stilling som miljøarbeider psykisk helse fra 1.1.2008. Finansiert gjennom psykiatriplan.
j: 50 % stilling som miljøarbeider barn og unge fra 1.1.2008. Finansiert gjennom psykiatriplan.
k: 20 % stilling som assistent ved eldrecafe/møteplass Valmuen fra 1.1.2008. Finansiert gjennom psykiatriplan.
l: 20 % stilling som kulturkonsulent med ansvar for informasjonsarbeidet, herunder Mangfolder og koordinator for kommunens hjemmesideinformasjon, fra 1.1.2008.
m: Utvidelse fra 50 % til 100 % stilling som næringsrådgiver fra og med 1.1.2008. Finansieres gjennom større uttak av konsesjonsavgiften.
n: 100 % stilling som renholder fra 01.08.2008.
Finansiering fremgår av rådmannens forslag til nye tiltak.
4: Driftsbudsjettet for 2008 vedtas med slike nettorammer:
a: Politisk aktivitet: kr 2 567 000
b: Sentraladministrasjon og fellesutgifter: 8 162 000
c: Oppvekst og kultur: 29 693 000
d: Helse og sosial: 41 563 000
e: Næring: 1 772 000
f: Drift og utvikling: 13 829 000
Jfr. Punkt
I forhold til rådmannens budsjettforslag er kr 100 000,- overført fra oppvekst og kultur til politisk aktivitet formannskapets reservepost- med hensyn til forslag om biblioteksjefstilling som ikke ble tatt inn av formannskapet.
Jfr. Punkt 4 e:
Formannskapet foreslår følgende uttak av de kommunale næringsfondene for 2008:
Kr 400 000,- til primærnæringsformål uttak primærnæringsfond
Kr 600 000,- til næringsformål uttak næringsfond.
5: Kommunale avgifter, betalingssatser og gebyrer økes generelt med 2,50 % fra 1.1.2008,
hvor det ikke er avtalt andre satser.
Husleie kommunale boliger økes med konsumprisindeksen.
Barnehagesatsene settes til kr 2 330 pr fulltidsplass pr mnd fra 1.1.2008.
Satser SFO settes til kr 1 460 pr mnd pr fulltidsplass fra 1.1.2008.
Satser kulturskole settes til kr 1 590 pr fulltidsplass fra 1.8.2008.
Renovasjonssatsene økes i samsvar med forslag fra Avfallsservice fra 1.1.2008.
Avgiftssatsene for Vann, avløp og feiing økes med:
Vann + 10 %, feiergebyr +10 %, avløp + 10 %.
6: Det vedtas et investeringsprogram på i alt kr 44 781 000 for 2008, i samsvar med
formannskapets forslag til investeringer og medfølgende finansieringsplan.
7: Til investeringene vedtar kommunestyret samlet låneopptak på kr 43 135 000 for 2008. Det søkes om spillemidler for prosjekt Hatteng gymbygg på maksimalt kr 5 000 000,- ved prosjektets fullførelse. I tillegg vedtar kommunestyret å ta opp startlån med 4 mill kr i 2008.
8: Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket innenfor
en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år.
9: I samsvar med vedtatt økonomireglement pkt 9.7, er investeringsposter overførbare.
10: Kommunestyret vedtar at likviditetsreserven på 3,230 mill kr og momskompensasjon på investeringer på 3,749 mill kr benyttes til balanseringstiltak for driftsbudsjettet for 2008.
B: Økonomiplanen for 2008 2011:
Økonomiplanen vedtas som retningsgivende for de kommende år. Det vedtas en foreløpig investeringsramme for de enkelte år i samsvar med rådmannens forslag, slik:
For 2009: kr 14 600 000
2010: 2 900 000
2011: 2 600 000