Møteprotokoll for Formannskapet 22.11.2006

Publisert 29. november 2006

Møteprotokoll formannskapet 22. november er lagt ut.

MØTEPROTOKOLL

MØTEprotokoll

Formannskapet

Møtested:	Kommunehuset
Møtedato:	22.11.2006	Møtestart: 09.00	Møteslutt: 1545

Til stede på møtet

Medlemmer:	Hanne Braathen, Tove Einebakken Dreyer, Øistein Nilsen, Jan Kåre Pedersen
Forfall:	Willy Ørnebakk
Varamedlemmer:	Inger Heiskel
Fra adm. (evt. andre):	Rådmann Maar Stangeland, økonomisjef Magne Wilhelmsen, sekretær Wenche Haug Andersen

Innkalling:	Ok
Merknader:	Ingen
Behandlede saker:	61/06
Protokolltilførsel fra Skibotn Folkeliste og AP: På grunn av uklarheter i budsjett/investeringsplan som først nå er avklart, så vil Skibotn Folkeliste og AP først fremlegge endringsforslag i forbindelse med kommunestyrebehandling den 13.12.2006
Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Oteren, 22. november 2006


Øistein Nilsen		Jan Kåre Pedersen

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.
	Tittel

0061/06 06/01228

BUDSJETT 2007 OG ØKONOMIPLAN 2007 - 2010

0061/06

BUDSJETT 2007 OG ØKONOMIPLAN 2007 - 2010

RÅDMANNENS INNSTILLING:

A: Budsjettet for 2007:

1: Det kommunale skattøret for 2007 fastsettes til 12.25 ved utskriving av forskuddsskatt og

etterskuddskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2: Skattesatsen for eiendomsskatt for verker og bruk fastsettes til 7 promille, eller til høyeste

lovlige sats for eiendomsskatten.

3: Det opprettes følgende stillinger i budsjettet for 2007:

a: En stilling som lærling fra 1.9.2007.

b: 40 % stilling som prosjektleder/lærer med alternativ opplæring fra 1.8.2007.

c: 20 % stilling som renholder ved Skibotn omsorgssenter fra 1.1.2007.

d: 20 % stilling som fagleder ved langtidsavdelingen ved Åsen omsorgssenter fra 1.1.2007.

e: 34 % stilling som assistent i PU tjenesten fra 1.1.2007.

f: Stilling innenfor rammen på 211 000 opptrappingsplan psykiatri.

g: 20 % stilling som renholder ved Valmuen fra 1.1.2007.

h: 100 % stilling som ingeniør VAR (og eventuelt oppmåling fra 1.1.2007.

i: 100 % stilling som fagarbeider innenfor drift fra 1.1.2007.

Finansiering fremgår av rådmannens forslag til nye tiltak.

4: Driftsbudsjettet for 2007 vedtas med slike nettorammer:

a: Politisk aktivitet: kr 2 059 633

b: Sentraladministrasjon og fellesutgifter: 7 041 585

c: Oppvekst og kultur: 26 132 882

d: Helse og sosial: 36 243 833

e: Næring: 1 209 775

f: Drift og utvikling: 12 778 501

5: Kommunale avgifter, betalingssatser og gebyrer økes generelt med 1.75 % fra 1.1.2007,

hvor det ikke er avtalt andre satser.

Husleie kommunale boliger økes med konsumprisindeksen.

Barnehagesatsene settes til kr 2330 pr fulltidsplass pr mnd fra 1.1.2007

Satser SFO settes til kr 1400 pr mnd pr fulltidsplass fra 1.1.2007

Satser kulturskole settes til kr 1526 pr fulltidsplass fra 1.8.2007

Renovasjonssatsene økes i samsvar med forslag fra Avfallsservice fra 1.1.2007.

Avgiftssatsene for Vann, avløp og feiing økes med :

Vann + 12 %, feiergebyr +10%, avløp + 5%

6: Det vedtas et investeringsprogram på i alt kr 30 290 000 for 2007, i samsvar med

rådmannens forslag til investeringer og medfølgende finansieringsplan.

7: Til investeringene vedtar kommunestyret samlet låneopptak på kr 29 720 000 for 2007.

Det forutsettes at det kan gis lån innenfor rammen skolepakke med kr 1 710 000.

I tillegg vedtar kommunestyret å ta opp startlån med 2 mill kr i 2007.

8: Rådmannen gir fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket innenfor

en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 20 år.

9 : I samsvar med vedtatt økonomireglement pkt 9.7, er investeringsposter overførbare.

10: Kommunestyret vedtar at merinntekter momskompensasjon fra investeringer utover det

normale nivå, dvs med 1 mill kr, inntektsføres slik:

De første kr 500 000 tilføres disposisjonsfond.

Merinntekter utover dette tilføres kapitalfond.

B: Økonomiplanen for 2007 2010:

Økonomiplanen vedtas som retningsgivende for de kommende år. Det vedtas en investeringsramme for de enkelte år i samsvar med rådmannens forslag, slik:

For 2008: kr 8 600 000

For 2009: kr 2 350 000

For 2010: kr 500 000 (foreløpig tall)

BEHANDLING:

Behandling av budsjett 2007 og Økonomiplan 2007 2010 den 22.11.2006

Forslag fra SP, FrP og SV:

Pkt 4a) Driftsramme politikk øke rammen med kr 44.000,-

Dekkes fra disp. fond

- Støtte politiske partier økes (k-styregruppa kr 3.250,- og representanttillegg kr 1.250,-) til

kr 44.000,-. Merutgift kr 3.500,-

- Avslutningsmarkering kommunestyret kr 20.000,-. Merutgift kr 20.000,-

- Frikjøp av politikere (utover dagens ordning), merutgift kr 20.500,-

Pkt 4 d): Helse

Legekontoret på Skibotn legges ned fra 01.01.2007

Helsesekretær utvides fast med inntil 0,1 stilling (totalt 2,6)

Sparer kr 120.000,-

Pkt 3 i): Drift og utvikling

Da Storfjord kommune har mange vedlikeholdsoppgaver og div prosjekter som krever merarbeid over en kortere tidsperiode, er det mest hensiktsmessig å kjøpe tjenester til dette hos private. Det opprettes ingen stillinger som fagarbeider. Innsparing kr 150.000,-

Det kjøpes inn tjenester til vedlikehold. Merutgift kr 150.000,-

Pkt 3 g):

20% stilling som renholder ved Valmuen ses i sammenheng med omdisponering renhold ved Elvevoll oppvekstsenter. Det opprettes en 50% stilling som ledende renholder ( som skal organisere renholderne slik at disse behovene blir dekt på en tilfredsstillende måte).

Nytt pkt j):

Det opprettes stilling som ledende renholder 50% stilling. Merutgift kr 200.000,-

Differansenkr kr 140.000,- dekkes inn av disp. fond

Pkt 4 f) Drift og utvikling

Økt vedlikehold kommunale bygg Merutgift kr 200.000,- dekkes av disp. fond

Teknisk gjennomgang kommunale bygg (prioriteringsliste). Merutgift kr 60.000,- dekkes disp. fond

Det gjøres en tilstandsrapport av Lyngenfjord om bruken og vedlikeholdskostnader. I påvente av det. Innsparing kr 150.000,-

Landbruksvikar 30% lyses ut ledig iflg tidligere k-styrevedtak. Hvis det er vanskelig å få ansatt noen i 30% stilling, kjøpes tjenesten fra Landbruk Nord.

Tilrettelegging fiskeplass for handicap. Merutgift kr 30.000,-. Dekkes disp. fond

Pkt 4 c):

UKM Merutgift kr 12.000,- . Dekkes disp. fond

Totalt kr 611.000,- redusere disp. fond.

Pkt 4 e) Næring

Primærnæringsfond kr 400.000,-

Kr 250.000,- styrke grunnfondet

Pkt 4c)

Kirketak Hatteng kr 250.000,-

Investeringer:

2007

Opparbeidelse av vei, vann, kloakk i næringsfelt Hatteng. Merutgift kr 700.000.-

Opparbeidelse av boligfelt Hatteng Merutgift kr 800.000,-

Oppmålingsutstyr (kjøpe tjenester av private) Innsparing kr 250.000,-

Distriktslegebolig og to gjennomgangsboliger bygges i ett Investering som forslaget

Vann Tverrdalen, nye husstander Merutgift kr 50.000,-

Boligtomter Elvevoll (grunnkjøp og opparbeidelse) Merutgift kr 300.000,-

Avløpsrenseanlegg Hatteng Merutgift kr 3.000.000,-

Skolehytta Merutgift kr 100.000,-

PBC (skifting av vinduer) Innsparing kr 500.000,-

Totalt kr 4.200.000,-

Forslag 1) fra Hanne Braathen, SP:

Drift

Eiendomsskatt økt kr 185.000,- (inn)

Økt tilskudd private barnehager kr 100.000,-

Lærling kontor sentraladm. 01.03.07 kr 130.000,-

Trafikksikkerhetstiltak kr 10.000,-

Totalt kr 55.000,-

Forslag 2) fra Hanne Braathen, SP:

Grunnkjøp motorcross klubb kr 400.000,-

Kirkegårdsgrunn, Skibotn kr 60.000,-

Opparb. Sommersetlia kr 1.000.000,-

kr 1.460.000,-

Forslag fra Inger Heiskel, AP:

Pkt 4 d)

Det opprettes 0,3% helsesekretærstilling.

(0,1% til legekontoret Oteren og 0,2% til legekontoret Skibotn)

Først ble det stemt punktvis over rådmannens innstilling:

A Budsjettet for 2007:

1: Enstemmig vedtatt

2: Enstemmig vedtatt

3: a) Enstemmig vedtatt

b) Enstemmig vedtatt

c) Enstemmig vedtatt

d) Enstemmig vedtatt

e) Enstemmig vedtatt

f) Enstemmig vedtatt

g) Enstemmig forkastet

h) Enstemmig vedtatt

i) Forkastet med 3 mot 2 stemmer

4. Driftsbudsjettet 2007 med justeringer enstemmig vedtatt

5. Enstemmig vedtatt

6. Investeringsprogram med justeringer enstemmig vedtatt

7. Med justeringer enstemmig vedtatt

8. Enstemmig vedtatt

9. Enstemmig vedtatt

10. Enstemmig vedtatt

B: Økonomiplan for 2007 2010

Med justeringer enstemmig vedtatt

Det ble stemt punktvis over forslag fra SP, FrP og SV:

Pkt 4 a Driftsramme politikk enstemmig vedtatt

Pkt 4 d Helse

Legekontoret på Skibotn legges ned.

Vedtatt med 3 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens innstilling for å beholde legekontoret på Skibotn.

Helsesekretær utvides fast med inntil 0,1 stilling (totalt 2,6)

Vedtatt med 3 mot 2 stemmer

Pkt 3 i) Drift og utvikling

Vedtatt med 3 mot 2 stemmer

Pkt 3 g)

Enstemmig vedtatt mot rådmannens pkt 3 g) som ble forkastet

Nytt pkt 3 j) enstemmig vedtatt

Pkt 4 f) Drift og utvikling

Økt vedlikehold kommunale bygg enstemmig vedtatt

Teknisk gjennomgang kommunale bygg enstemmig vedtatt

Tilstandsrapport Lyngenfjord enstemmig vedtatt

Landbruksvikarstilling enstemmig vedtatt

Tilrettelegging fiskeplass enstemmig vedtatt

UKM enstemmig vedtatt

4 e) Næring

Primærnæringsfond og styrke grunnfondet enstemmig vedtatt

4 c) Kirketak Hatteng enstemmig vedtatt

Investeringer

Opparbeidelse av vei, vann, kloakk i næringsfelt Hatteng vedtatt med 4 mot 1 stemme

Opparbeidelse av boligfelt Hatteng enstemmig vedtatt

Oppmålingsutstyr (kjøpe tjenester av private) vedtatt med 3 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens innstilling.

Distriktslegebolig og to gjennomgangsboliger bygges i ett enstemmig vedtatt

Vann Tverrdalen, nye husstander enstemmig vedtatt

Boligtomter Elvevoll (grunnkjøp og opparbeidelse) enstemmig vedtatt

Avløpsrenseanlegg Hatteng vedtatt med 4 mot 1 stemme

Skolehytta enstemmig vedtatt

PBC (skifting av vinduer) enstemmig vedtatt

Forslag 1 fra Hanne Braathen, SP enstemmig vedtatt

Forslag 2 fra Hanne Braathen, SP enstemmig vedtatt

Forslag fra Inger Heiskel, AP forkastet med 3 mot 2 stemmer

FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

A: Budsjettet for 2007:

1: Det kommunale skattøret for 2007 fastsettes til 12.25 ved utskriving av forskuddsskatt og

etterskuddskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2: Skattesatsen for eiendomsskatt for verker og bruk fastsettes til 7 promille, eller til høyeste

lovlige sats for eiendomsskatten.

3: Det opprettes følgende stillinger i budsjettet for 2007:

a: En stilling som lærling fra 1.9.2007.

b: 40 % stilling som prosjektleder/lærer med alternativ opplæring fra 1.8.2007.

c: 20 % stilling som renholder ved Skibotn omsorgssenter fra 1.1.2007.

d: 20 % stilling som fagleder ved langtidsavdelingen ved Åsen omsorgssenter fra 1.1.2007.

e: 34 % stilling som assistent i PU tjenesten fra 1.1.2007.

f: Stilling innenfor rammen på 211 000 opptrappingsplan psykiatri.

g: 20 % stilling som renholder ved Valmuen fra 1.1.2007 ses i sammenheng med

omdisponering renhold ved Elvevoll oppvekstsenter.

h: 100 % stilling som ingeniør VAR (og eventuelt oppmåling fra 1.1.2007.

i: Da Storfjord kommune har mange vedlikeholdsoppgaver og div prosjekter som krever merarbeid over en kortere tidsperiode, er det mest hensiktsmessig å kjøpe tjenester til dette hos private. Det opprettes ingen stillinger som fagarbeider. Det kjøpes inn tjenester til vedlikehold tilsvarende.

j: Det opprettes 50% stilling som ledende renholder

Finansiering fremgår av rådmannens forslag til nye tiltak.

4: Driftsbudsjettet for 2007 vedtas med slike nettorammer:

a: Politisk aktivitet: kr 2 103 633

b: Sentraladministrasjon og fellesutgifter: 7 171 585

c: Oppvekst og kultur: 26 494 882

d: Helse og sosial: 36 373 833

e: Næring: 1 079 600

f: Drift og utvikling: 13 068 501

5: Kommunale avgifter, betalingssatser og gebyrer økes generelt med 1.75 % fra 1.1.2007,

hvor det ikke er avtalt andre satser.

Husleie kommunale boliger økes med konsumprisindeksen.

Barnehagesatsene settes til kr 2330 pr fulltidsplass pr mnd fra 1.1.2007

Satser SFO settes til kr 1400 pr mnd pr fulltidsplass fra 1.1.2007

Satser kulturskole settes til kr 1526 pr fulltidsplass fra 1.8.2007

Renovasjonssatsene økes med 6% jfr brev fra Avfallsservice fra 1.1.2007.

Avgiftssatsene for Vann økes med 12 %, avløp økes med 5 % og feiing økes med 10%.

6: Det vedtas et investeringsprogram på i alt kr 35 800 000 for 2007, i samsvar med

rådmannens forslag til investeringer og medfølgende finansieringsplan:

INVESTERINGSPROSJEKTER 2007-2010. Tall i 1000 Se vedlegg

Merknader til investeringene: Se vedlegg

7: Til investeringene vedtar kommunestyret samlet låneopptak på kr 35 230 000 for 2007.